Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uyum Raporu
1. Kurumsal İlkeler Uyum Raporu
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.
Her zaman sektöründe dünya lideri olmayı kendine hedef seçmiş olan Şirketimiz, küresel rekabetin ve değişimin hızlandığı bir dönemde, Şirket'in finansal performansı kadar kurumsal yönetim uygulamalarının da önem kazandığının bilincinde olarak, paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlamaktadır. Şirketimiz, başta hissedarlarımız ve yatırımcılarımız olmak üzere, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplum gibi tüm paydaşlarımızın nezdinde saygıdeğer,çalışkan, yaratıcı, yenilikçi ve paylaşımcı bir kuruluş olma özelliğini sürdürmekte kararlıdır.
Dünyadaki uygulamalara paralel olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) oluşturduğu “Kurumsal Yönetim İlkeleri”, mevcut ve potansiyel ortaklarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin,düzenleyici otoritenin, uluslararası ve ulusal kamuoyunun güvenini güçlendirmek ve artırmak amacını taşımaktır. Bu doğrultuda Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş., Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni uygulayacağını ve bu ilkelerin gerektirdiği düzenlemeleri güncel uygulamalar çerçevesinde hayata geçireceğini beyan etmektedir.
BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ
Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi
Pay sahipleriyle İlişkiler Birimi yöneticisi, Mali İşler Direktörü Betül Sadıkoğlu'dur. Pay sahipleriyle
internet üzerinden iletişim kurmak amacıyla yatirimciiliskileri@aksa.com elektronik posta
adresi tanımlanmıştır. Bu elektronik posta adresine veya (0212) 251 45 00 numaralı telefona,
(0212) 251 45 07 numaralı faksa veya diğer şekillerde Aksa'ya yöneltilen sorular en geç beş iş günü içinde yazılı veya sözlü olarak Mali İşler Direktörü veya görevlendireceği kişi/kişiler
tarafından cevaplandırılır.
Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Pay sahiplerinin bilgi talepleri yazılı olarak, telefonla ve elektronik ortamda cevaplandırılmıştır. Ayrıca Şirket'in faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler için internet sitemiz mevcuttur ve burada gerekli güncellemeler devamlı yapılmaktadır. Pay sahiplerimizin, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler dışında her türlü bilgi talebi karşılanmaktadır. Ana Sözleşme'de özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak düzenlenmesine ait hüküm bulunmamaktadır.Dönem içinde veya önceki dönemlerde özel denetçi tayin talebi olmamıştır.
Genel Kurul Bilgileri
Genel Kurul ilanı, Genel Kurul tarihinden 15 gün önce iki gazetede yayımlanır ve İMKB'ye bildirilir. Yayımlanan Genel Kurul ilanı, toplantı gündemini, Genel Kurul tarihini, saatini, yerini ve katılma şartlarını içerir. Toplantı tutanağı ve hazirun cetvelleri isteyen ortaklara verilir. Borsa, aracı kurum ve basın temsilcileri Genel Kurul'a katılmaktadır. Toplantı sonrasında, toplantı evrakları SPK ve İMKB'ye ulaştırılmaktadır. Söz konusu bilgiler 2004 yılından beri Şirket'in internet sitesinde de yayımlanmaktadır. 27 Nisan 2009 yılında yapılan 2009 yılına ait Genel Kurul'da toplantı nisabı %63,40 olarak gerçekleşmiştir. Toplantı esnasında Genel Kurul katılımcılarından gelen sorular yöneticiler tarafından cevaplanmıştır. Pay sahipleri tarafından verilen öneriler Genel Kurul onayına sunulmuştur ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Mal varlığının alınıp satılmasına veya kiralanmasına dair yetki Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na verildiği için Genel Kurul gündemine bu konular alınmamaktadır.
Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Şirket Ana Sözleşmesi'nde imtiyazlı oy hakkı yoktur. Her pay bir oy hakkına sahiptir. Azınlık
paylarının yönetimde temsiline ve birikimli oy kullanma yöntemine ait uygulamamız
bulunmamaktadır.
Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş., kâr payı dağıtımını Şirket'in finansal performansını,sektörel konjonktürü ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulları her zaman dikkate alarak ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan mevzuata uygun bir biçimde gerçekleştirir. Kâr Payı Dağıtım Politikamız, İMKB bülteninde yayımlanmış ve ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.
Payların Devri
Şirketimizin hisse senetleri hamilinedir ve Ana Sözleşme'de payların devrine ilişkin kısıtlayıcı
bir hüküm yoktur. Tamamı İMKB'ye kote olan hisse senetlerinin devri TTK ve SPK kanunu
hükümlerine göre yapılabilir.
BÖLÜM II-KAMUYU AYDINLATMA VE
ŞEFFAFLIK
Şirket Bilgilendirme Politikası
Ticari sır niteliğinde olmayan ve mevzuatla belirlenenler dışında, kamuya açıklanan bilgilerin tüm pay sahiplerimize ve açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşlara, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolayca erişilebilir ve eşit biçimde duyurulması Şirketimizin temel prensibi olması nedeniyle Bilgilendirme Politikası oluşturulmuş ve ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.
Özel Durum Açıklamaları
Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde, başta ortaklarımız olmak üzere menfaat sahipleri ve diğer ilgililerin zamanında bilgilendirilmesini temin etmek amacıyla, 2009 yılında 28 adet “Özel Durum Açıklaması” yapılmıştır. Açıklama talebinde bulunulması durumunda zamanında yapılmamış olan özel durum açıklamamız bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun ve zamanında açıklanan “Özel Durum Açıklamaları” için Sermaye Piyasası Kurulu veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından ek açıklama ihtiyacı duyulmamıştır.
Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirket'in www.aksa.com adresinden erişilebilen bir internet sitesi mevcuttur. İnternet sitemizde
ticaret sicili bilgileri, son durum ortaklık ve yönetim yapısı, Şirket Ana Sözleşmesi'nin son hali, özel durum açıklamaları, yıllık faaliyet raporları, periyodik mali tablo ve raporlar, Genel Kurul toplantılarının gündemi, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu ve sıkça sorulan sorular bölümleri yer almaktadır. Ayrıca kuruluş hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler yatirimciiliskileri@aksa.com adresine e-posta gönderebilirler.
Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi /Sahiplerinin Açıklanması
Şirket'in ana ortakları olan Akkök Sanayi ve Yatırım Geliştirme A.Ş.'de Dinçkök, Emniyet Ticaret A.Ş.'de Lodrik aileleri hâkim pay sahipleridir. Ortaklık yapısı her yıl Faaliyet Raporu'nda yayımlanmaktadır.
İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
Aksa'da içeriden öğrenebilecek konumda bulunan kişi ve bölümler Genel Müdür, Direktör (Mali
İşler), Direktör (Yeni İş Geliştirme ve Satın Alma), Muhasebe, Pazarlama ve Satış Müdürlüğü'nden
oluşmaktadır.
BÖLÜM III-MENFAAT SAHİPLERİ
Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Aksa'yla ilgili menfaat sahipleri (paydaşlar) hissedarlar, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler,
toplum ve resmi kurumlar olarak belirlenmiştir.Aksa, ana ve ara amaçlarını, politika, strateji
ve Şirket hedeflerini, paydaşlarının mevcut ve gelecekteki beklentilerini dikkate alarak
belirlemektedir. Bu süreçte paydaşlarla çeşitli yöntemler üzerinden bilgi paylaşımı
gerçekleştirilmektedir.Tedarikçilerimizin temel yetkinlik alanlarının belirlenmesi, geliştirilmesi, karşılıklı gelişimindesteklenmesi ve yıllık performanslarının değerlendirilmesi amacıyla Tedarikçi Performans Sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem kapsamında değerlendirilen tedarikçilere hem sistem hakkında bilgi verilmekte hem de aldıkları notlar ve varsa iyileştirmeleri gereken alanlara ilişkin bilgiler düzenli olarak paylaşılmaktadır. Ayrıca Şirket politikası, şartname ve sözleşmeler de
tedarikçilerimizle paylaşılan bilgiler kapsamına girmektedir.
Müşterilerimize, siparişlerine ilişkin olarak sevkiyat bilgileri, termin ve fiyat bilgileri gibi bilgiler düzenli olarak bildirilmektedir. Ayrıca, satış şartlarında ve ürünün teknik özelliklerinde meydana gelen değişiklikler müşterilere anında iletilmektedir. Aksa, müşterilerine ürün özelliklerinin yazılı bulunduğu ürün spekleri de iletir. Müşteri tarafından talep edilen analizler ve tarafımıza bildirilen şikayetlerin sonuçları ise gerekli teknik incelemelerden sonra müşterilerimizle paylaşılmaktadır. Ekolojik olarak ürünlerimizin zararsız olduğunu bildiren “Ürün Sorumluluğu ve Ürün Kullanım Emniyet Kılavuzu” ÜSÜKEK tüm müşterilerimize Türkçe/İngilizce olarak gönderilerek konu hakkında bilgilenmeleri sağlanmaktadır. Aksa Yönetimi, Açık Kapı Günleri, Toplumsal Danışma Paneli, öğrenci gezileri ve Akçevre Resim ve Kompozisyon Yarışmaları gibi faaliyetlerle yerleşik bulunduğu bölge halkıyla bir araya gelmekte ve bu faaliyetler esnasında, ziyaretçileri, Aksa'nın toplam kalite faaliyetleri, çevre faaliyetleri ve Şirket politikaları gibi konularda sunumlar ve el kitapçıkları aracılığıyla bilgilendirmektedir. Aksa, çalışanlarıyla açık ve dürüst iletişim kurma anlayışını İnsan Kaynakları Yönetimi politikasının temeli olarak görmektedir. Kuruluşumuzda yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ve yatay iletişim kanallarının başlıca örnekleri olarak Çalışma Hayatı Değerlendirme Anketi, İntranet Veritabanları, Üst Yönetim Bilgilendirme Toplantıları, Temsil
Heyeti, Performans Değerlendirme Toplantıları sayılabilir. Bu iletişim araçları kullanılarak Şirket
politika ve stratejileri, hedefleri, çalışma hayatını ve ortamını iyileştirmek için yapılan faaliyetler gibi
konular çalışanlara duyurulmakta, bu konularda onların görüşleri alınmaktadır.
Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Aksa'da, 1996 yılından bu yana Şirket çalışanları tarafından kapalı oy açık tasnif usulüne göre
seçilmiş 18 kişiden oluşan bir Temsil Heyeti(TH) bulunmaktadır. Yalova Fabrikası'nda 13 ve
İstanbul merkez ofiste 5 üye şeklinde dağılan ve her vardiyanın temsilcilerinden oluşan TH, ayda
bir toplanarak çalışanları ilgilendiren problemlerin belirlenmesi ve çözümlenmesi konusunda
faaliyetler yürütmekte ve çalışanların beklentilerini Üst Yönetim'e iletmektedir.
TH, ayrıca, Şirket ana ve ara amaçlarının, kurum kültürünün, politika ve stratejilerin belirlenmesi
ve gözden geçirilmesi süreçlerine de katılım göstermektedir. TH üyeleri aynı zamanda Toplam
Kaliteyi Yönetme Kurulu (TKYK) üyesidirler ve Aksa'nın ilk ana ve ara amaç bildirgelerinin
oluşturulmasında aktif olarak görev almışlardır. Ana ve ara amaçlar doğrultusunda oluşturulan İnsan Kaynakları Politikası ve stratejiler, TH üyelerinin de üyesi olduğu TKYK tarafından belirlenmiştir ve iki yılda bir gözden geçirilmektedir.
İnsan Kaynakları Politikası
Aksa'nın İnsan Kaynakları politikası, “İnsanımıza yapılacak yatırımla, ana hedeflerimize hizmet
edecek sorumlu, yaratıcı, katılımcı, özgüveni olan, kendini geliştiren, mutlu çalışanları kuruluşumuza kazandırmaktır” şeklindedir. Bu nedenle, Şirketimizde işe alımdan performans yönetim sistemine, gelişimden ücretlendirme ve işten ayrılma sürecine kadar çağdaş ve birbiriyle entegre sistemler kullanılmaktadır. Şirketimizin ana ve ara amaçlarına hizmet etmek üzere Aksa Ortak Davranışsal Yetkinlikleri'ne sahip adayların istihdam edilmesini sağlamak; çalışanlarımıza Şirket'in hedefleri, teknik ve davranışsal yetkinlikler, sosyal ve kültürel alanlardaki bireysel gelişimlerini destekleyecek eğitimleri vermek; çalışanlarımıza açık ve yakın iletişimi sağlayacak bütün ortamları yaratmak; çalışanlarımıza mutlu, sağlıklı ve verimli olabilecekleri bir çalışma ortamı sağlamak, bu politikanın esaslarındandır. Adaletli ve şeffaf bir işe alım süreciyle Şirket kültür ve değerlerimize uygun ve Aksa Ortak Yetkinlikleri'ne sahip adayların bünyemize kazandırılması ön koşuldur. Diğer bir deyişle, takım çalışmasına yatkın, Aksa ailesinin bir ferdiolabilecek, alçakgönüllü ve özgüveni yüksek, yenilikçi, enerjik ve çözüm üreten adayların istihdamı esastır.Performans Yönetim Sistemimiz ise bireyden yola çıkarak organizasyonel gelişimi sağlamak, ortak kurum kültürümüzü pekiştirmek ve Şirket hedeflerini bireysel hedeflere entegre etmek üzere tasarlanmıştır. Performans Yönetim Sistemi'nin ana amacı, Aksa'da eğitim planlaması, ücretlendirme/ödüllendirme ve kariyer planlamalarının birbiriyle entegre ve şeffaf birer sistem haline dönüştürülmesi ve çalışanlar arasında yüksek performansın ödüllendirildiği adaletli bir yapının kurulmasıdır.
Ayrıca İnsan Kaynakları Politikalarımızın önemli bir sonucu olarak, hem çalışanlarımızın hem
de Şirketimizin problem çözme kapasitesini geliştirmek üzere Altı Sigma Modeli bir araç
olarak benimsenmiştir. Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmaması ve ücretlerde adaletin sağlanabilmesi amacıyla, dünya çapında geçerliliğini ve güvenilirliğini kanıtlamış HAY İş Değerlendirme Sistemi, Aksa'da ücretlendirme ve ödüllendirme modeli olarak uygulanmaktadır. Bu model, nesnel,şeffaf, ulusal ve uluslararası iş dünyasının gerçeklerini yansıtan, eşitlik ve hakkaniyet
ilkesine dayalı, yapılan işe göre ücretlendirmeyi esas alan ve liderin kolayca uygulayabileceği bir
ücret ve yan haklar modelidir. Çalışanlarımız, İnsan Kaynakları uygulamaları açısından uluslararası alanlarda kabul görmüş modellerle ve birbirine entegre sistemlerle yönetilmektedir. Çalışanlar arasında ayrımcılık yapıldığına dair herhangi bir şikayet alınmamıştır. İş tanımı, performans farklılıkları ya da teknik/davranışsal yetkinliklerdeki farklılıklar sebebiyle kişiler arasında farklılıklar ortaya çıkabilir.
Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
Beş kıtada 50 ülkeye satış yapan Aksa, dünya akrilik elyaf tüketiminin %12,5'ini tedarik etmektedir. Aksa, ürünlerinin yurtiçindeki pazarlamasını Pazarlama ve Satış Müdürlüğü,
yurtdışı pazarlamasını ise Pazarlama ve SatışMüdürlüğü ve satış temsilcileri aracılığıyla Grup
şirketi Akpa Tekstil Pazarlama A.Ş. üzerinden yürütmektedir. Pazarlama operasyonları dört
ana bölge üzerinden sürdürülmekte ve bunlara ek olarak Gaziantep'te bir satış temsilciliği
bulunmaktadır.
Sosyal Sorumluluk
Aksa'nın Halkla İlişkiler Politikası, “sanayinin gelişmesini tercih eden ve sanayileşme politikalarını destekleyen bir toplum oluşturulmasına, kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimiz doğrultusunda toplumun kültürel ve sosyal dayanışma konularında daha dinamik ve hoşgörülü olmasına katkıda bulunmak” şeklinde belirlenmiştir. Halkla İlişkiler politikamız doğrultusunda, toplumun kuruluşumuz hakkındaki algısına yönelik olarak, profesyonel bir dış şirket aracılığıyla 1997 yılından bu yana her iki yılda bir “Toplum Üzerinde Etki Anketi” uygulanmaktadır.1997'den bu yana Yalova ve çevresinde
yaşayanların Aksa hakkındaki olumlu algıları artarak devam etmektedir. Aksa'nın yörelerinde
bulunmasından ve faaliyetlerinden memnun oldukları sonucu çıkmaktadır. Bunun başlıca
nedenlerini sağlanan iş imkânları, ekonomik ve diğer katkılar oluşturmaktadır.Sanayi ve toplum arasında kurulacak özgür ve rahat bir iletişim ortamında bilgi alışverişinisağlamak amacıyla 2001 yılında Toplumsal Danışma Paneli uygulanmaya başlanmıştır.Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen bu örnek uygulama sayesinde Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği'nin 2001 Yılı “Üçlü Sorumluluk Proje”
ödülü kazanılmıştır. TDP'nin temel amaçlarındanbiri, toplum açısından gerekli bilgilerin ilk elden,
hızlı ve doğru bir şekilde toplum temsilcilerine aktarılmasıdır.Aksa'nın faaliyetleri gereği, ilişki içinde bulunduğukamu ve özel kuruluşlarla ilişkileri son derece olumludur. Bu kuruluşlardan alınmış çok sayıda teşekkür yazısı, plaket ve ödül bulunmaktadır.1980 yılından beri İstanbul Sanayi Odası, İstanbulTicaret Odası, İTHİB, TKSD, Çevre Bakanlığı gibi birçok kuruluştan 55 adet ödül alınmıştır. Bu ödüllerin 25 adedi ödenen kurumlar vergisi, 17 adedi ise ihracat başarılarından dolayı alınmıştır.
Aksa Yaz Spor Okulu, kendi sosyal tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz, ekonomik durumu iyi olmayan Yalovalı başarılı ilköğretim okulu öğrencilerine yönelik bir eğitim faaliyetidir. Bu faaliyete iki yılda 400 öğrenci katılım göstermiştir.
Kuruluşumuzun Çevre Politikası ve Kalite Politikası kapsamında, yenilikçi ve çevreye uyumlu teknolojilerin bulunması, geliştirilmesi, benimsenmesi ve uygulanmasına azami özen
gösterilmektedir. Aksa'da uygulanan her türlü yenilikçi projede ÇED dikkate alınmaktadır.
Kuruluşumuz, atıkların azaltılıp, enerji ve kaynakların korunarak verimli kullanılmasına
verdiği önem ve bu konuda yaptığı çalışmalar neticesinde birçok kez ödüllendirilmiştir.
Tekstil ürünleri, bir dizi analiz sonucunda bağımsız ve uzman bir kuruluş tarafından, insan sağlığı ve ekolojiye uygunluğu açısından değerlendirilir ve belgelenir. Bu kapsamda, Şirketimizin 1995 yılından beri yılda bir yenilenenÖKO-TEX 100 Tekstilde Sağlığa Uygunluk Belgesi vardır ve bununla ilgili standart gereklilikleri üretim süreçlerimizin tasarlanması ve iyileştirilmesinde kullanılmaktadır.
BÖLÜM IV-YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
Yedi kişiden oluşan Yönetim Kurulu, Başkan, Başkan Yardımcısı, Üye (Genel Müdür), Üye
(bağımsız denetimden sorumlu) iki kişi ve üye olmak üzere teşkil etmiştir. Yönetim Kurulu'nda
beş kişi icracı olarak bulunmaktadır. Kendi aralarında işin nevine göre görev bölümü yapmışlardır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır.
Yönetim Kurulu Üyeleri
Ömer Dinçkök
A.Raif Dinçkök
Erol Lodrik
Nevzat Ayaz
Hasan Denizkurdu
Ayça Dinçkök
Mustafa Yılmaz
Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Aksa'nın ilk olarak 1998 yılında belirlenen Misyonu ve Vizyonu, Şubat 2007'de beşinci defa
revize edilmiş, kurumsal internet sitesinde pay ve menfaat sahiplerinin paylaşımına açılmıştır.
Misyon ve Vizyon, tüm Aksa çalışanları ile toplantılar, elektronik veritabanları, cep kitapları, Genel Müdürlük genelgeleri ve eğitimler gibi yöntemlerle sistematik olarak paylaşılmaktadır. Misyon ve Vizyon, aynı zamanda Yönetim Kurulumuz tarafından da onaylanmaktadır. Şirketimiz, her yıl düzenli olarak Şirket hedeflerini belirlemekte ve bunu, tüm çalışanlarımızla paylaşmaktadır. Şirket hedeflerimiz, stratejik, finansal, operasyonel hedeflerle kalite, çevre ve verimlilik, iş sağlığı ve güvenliği hedefleri olmak üzere yedi farklı kategoride belirlenmektedir ve bunların hiyerarşik sıralamaları, yazıldıkları gibidir. Söz konusu Şirket hedefleri de Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmaktadır. Şirket hedeflerinin gerçekleşmesine yönelik olarak ayda bir kez Yönetim Kurulu'na sunuş yapılarak bilgi verilmektedir. Hedeflerle Yönetim Sistemi, 2003 yılından beri Aksa'da uygulanmaya başlanmıştır. Her Şirket hedefi için, Şirket içi birimlerin sorumluluk dereceleri belirlenmekte, Şirket hedefleri, birimler tarafından sahiplendirilerek birim hedefleri haline dönüştürülmekte, birim hedefleri de bireysel hedefler haline getirilerek tüm çalışanlara paylaştırılmaktadır. Şirket hedeflerinin gerçekleşme durumları, düzenli olarak takip edilmekte, gerçekleşme durumları, üç ayda bir tüm Şirket çapında, tüm çalışanlara duyurulmaktadır. Ayrıca verimlilik hedeflerinin gerçekleşme durumları günlük olarak Kalite Yönetme Kurulu toplantılarında izlenmektedir. Bu süreç, yedi farklı kategorideki tüm Şirket hedefleriiçin aynı şekilde sürdürülmektedir
Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Şirketimizde, risk yönetimini etkin gerçekleştirmek amacıyla ayda bir kez Finansman ve Risk Yönetimi Kurulu yapılır. Kurul'a Genel Müdür başkanlık eder. Diğer üyeler, İcra Kurulu Üyesi, Direktör (Mali İşler),Direktör (Yeni İş Geliştirme ve Satınalma), Pazarlama ve Satış Direktörü'nden oluşmaktadır.Bu kurulda Şirket'in mali performansının yanı sıra Şirket'in ticari ve finansal riskleri
değerlendirilir. Özellikle alacak riski yönetiminde ne tür finansal enstrümanlar kullanılacağı ve
müşteri bazında risk seviyeleri değerlendirilir. Şirket'in net döviz pozisyonu takip edilerek
kur riski taşımaması sağlanır. Ayrıca Aksa'da uygulanan teknolojilerin doğal bir sonucu olarak
var olan risklerin, çalışanlarımızın sağlıklarına ve güvenliklerine, işyerimize ve çevreye herhangi bir
tehlike oluşturmayacak şekilde kontrol altında tutulmalarının izlenmesini sağlamak amacıyla
tüm fabrikayı kapsayan “Risklerin Kontrol Altında Tutulmalarının İzlenmesi” prosedürü
uygulanmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Şirket yöneticilerinin görevleri yazılı iş çerçeveleriyle belirlenmiştir ve yapılan görev değişikliklerine göre devamlı güncellenmektedir. Şirket Yönetim Kurulu'nun yetkileri Ana Sözleşme'de belirlenmiştir. Yöneticilerin yetkilerini belirten imza sirküleri her iki yılda bir yeniden
düzenlenmektedir.
Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları
Şirket Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirmek ve iletişimi sağlamak üzere sekretarya görevini
yapan bir bölüm Şirketimizde mevcuttur. Yönetim Kurulu gündem taslağı Genel Müdür tarafından
hazırlanmakta, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri önerileri doğrultusunda kesinleşmektedir. 2009
yılında Yönetim Kurulumuz 15 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Yönetim Kurulu, faaliyetlerini,
Şirket'in Ana Sözleşmesi'nde belirlenen yetkiler çerçevesinde icra etmektedir. Bugüne kadar
tüm kararlar oybirliğiyle alınmıştır. YK üyelerinin ağırlıklı oy hakkı yoktur, olumsuz oy hakları varsa
da bugüne kadar kullanılmamıştır.
Şirket'le Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Genel Kurul'da Yönetim Kurulu
üyelerinin rekabet etme yasağı kaldırılmıştır.Bugüne kadar hiçbir Yönetim Kurulu üyesinin
Şirket ile rekabetinden dolayı bir çıkar çatışması oluşmamıştır.
Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Şirket Yönetim Kurulu beş icracı iki bağımsız denetimden sorumlu üyelerden olmak üzere
toplam yedi kişidir. Bağımsızlık ilkesi gereğince Şirket'in kamuya açıklayacağı mali tablolar
Komite onayından geçtikten sonra Komite kararıyla Yönetim Kurulu'nun görüşlerine sunulur.
Ayrıca, Bağımsız Kurumsal Yönetim İlkeleri Komitesi ve İcra Komitesi kurulma çalışmaları
başlamıştır.
Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar
Şirket Yönetim Kurulu'na sağlanan maddi haklar, Şirket Ana Sözleşmesi'nde yazılıdır. Şirket Ana
Sözleşmesi'nin 7. maddesine göre, her yıl, GenelKurul'da tespit edilen aylık ücretler ile yine Ana
Sözleşme'nin 25/3 maddesindeki safi kârdan %2 nispetinde, SPK mevzuatına uygun bir biçimde
dağıtılan kârdan tefrik olur. Bunun dışında Şirket Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir mali hak
sağlanmaz.
Bağışlar ve Sosyal Yardımlar
Şirketimiz, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ilkeleri çerçevesinde her alanda standartlarını
yükseltmek sorumluluğunu da taşımaktadır.Toplum ihtiyaçlarına ve gelecek nesillerin
ihtiyaçlarına karşı duyarlıdır. Şirketimiz, içinde bulunduğu çevreye ekonomik katkısının yanı sıra
eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerine katkıda bulunmayı ilke edinmiştir. Bu bağlamda Şirketimiz 2009 yılında bağış ve sosyal yardımlar adı altında 228.254 TL tutarında harcama gerçekleştirmiştir.
Bağışlar ve Sosyal Yardımlar (TL)
| Eğitim | 31.470 |
|
Vakıflar, dernekler ve sivil toplum kuruluşları
|
185.284 |
| Spor | 11.500 |
| Toplam | 228.254 |